İstanbul merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen baskınlarda, mali müşavirler ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun odağında, paravan şirketler aracılığıyla düzenlenen milyarlarca liralık sahte faturalar ve haksız vergi iadesi iddiaları yer alıyor.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülüyor. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi şirketlerin merkezlerine baskın yaptı. Şu ana kadar hakkında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 35'i yakalanarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin büyük bir kısmının mali müşavirlerden oluşması, operasyonun "Mali Müşavirler Operasyonu" olarak anılmasına neden oldu.
Operasyonun Detayları ve Suçlamalar
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin organize bir şekilde hareket ederek "hayali ticaret" ağı kurdukları belirlendi. İddiaya göre, gerçekte var olmayan ticari faaliyetler üzerinden sahte faturalar düzenlenerek devlet zarara uğratıldı. Şüphelilerin, komisyon karşılığında temin ettikleri bu faturaları şirketlerin yasal defterlerine işledikleri ve gider göstererek kurumlar vergisi matrahını düşürdükleri tespit edildi.
Suç örgütünün, yasadışı yollarla elde ettiği gelirleri aklamak için "döngü" yöntemi kullandığı belirtiliyor. Bu yöntemde, kirli para sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet geliri gibi gösterilerek şirketler veya şahıslar arasında dolaştırılıyor ve finansal sisteme yasal para olarak sokulmaya çalışılıyor. Soruşturma dosyasında, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 6 kişi, 1 yeminli mali müşavir ve 25 serbest mali müşavirin adı geçiyor.
7 Milyar Liralık Sahte Fatura Trafiği
Operasyonun mali boyutuna ilişkin veriler, vurgunun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Yapılan ilk tespitlere göre, şüphelilerin 2020-2021 yılları arasında toplamda 6 milyar 971 milyon 991 bin lira (yaklaşık 7 milyar TL) değerinde sahte fatura düzenlediği belirlendi. Bu sahte faturalar sayesinde haksız yere KDV iadesi alındığı ve devletin sadece incelenen bu dönemde yaklaşık 69 milyon 552 bin lira doğrudan zarara uğratıldığı rapor edildi.
Yetkililer, şirketlerdeki aramaların ve dijital materyal incelemelerinin devam ettiğini, tespit edilecek yeni delillerle birlikte soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini belirtiyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Yorumlar
Kalan Karakter: