Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen ve uluslararası finansal suç örgütünü çökerten operasyon, Türkiye’nin en büyük yasa dışı bahis soruşturmalarından biri olarak kayıtlara geçti. MASAK raporları ve teknik takipler sonucunda, örgütün karmaşık bir "parola ve komisyon" sistemi kurduğu belirlendi.
5 Liralık Banknot ile Milyonluk Teslimat
Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri, fiziksel para transferinde kullanılan yöntem oldu. Örgüt liderleri, kuryelere seri numarası önceden kararlaştırılmış 5 liralık banknotlar veriyordu.
-
Parola Sistemi: Kuryeler, Kapalı Çarşı ve Adana’daki döviz bürolarına gittiklerinde, ellerindeki 5 liralık banknotun fotoğrafı önceden işletme sahiplerine gönderilmiş oluyordu.
-
Valizle Nakit: Banknotu gösteren kurye, aklanmış parayı valizlerle teslim alıyordu.
-
Komisyon: Bu yasa dışı işleme aracılık eden kuyumcu ve döviz bürolarının ise, gerçekleşen her işlemden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.
200 Milyar TL'lik "Kara Para" Trafiği
Siber polisinin, tutuklu bir şüphelinin telefon şifresini kırmasıyla deşifre olan örgütün, profesyonel bir finansal yapılanma olduğu anlaşıldı. 200 milyar TL’lik şüpheli para hareketinin yaşandığı sistemde; sanal POS'lar, kripto varlıklar, paravan şirketler ve hatta 3 banka yöneticisinin de dahil olduğu rüşvet ağları kullanıldı.
Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
Soruşturma dosyasının kilit isimlerinden biri olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, MASAK raporları ve teknik incelemeler sonucunda dosyaya dahil edildi. Operasyon kapsamında toplam 198 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Kütahyalı ve örgüt lideri olduğu öne sürülen Selahattin A.U.'nun da bulunduğu 135 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Örgüt Yapısı: "Yüzde 70 Pay"
Yurt dışından yönetildiği belirlenen örgütün başında, Karadağ ve KKTC bağlantılı Selahattin A.U.'nun bulunduğu tespit edildi. Örgüt içindeki tüm kar payının yüzde 70'inin Selahattin A.U.'ya gittiği, finansal raporların ise günlük ve haftalık olarak denetlendiği saptandı.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.
Yorumlar
Kalan Karakter: