İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, bankaların kurumsal kimliklerini kullanarak yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini banka yöneticisi veya yatırım uzmanı olarak tanıtan 89 şüpheli gözaltına alındı.
Dijital Platformlarda Sahte Yatırım Grupları
Şebekenin kullandığı yöntemler, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi:
-
Banka görsellerini ve kurumsal kimliklerini izinsiz olarak kullandılar.
-
Dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturarak paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladılar.
-
Yürütülen incelemeler sonucunda, bu şebekenin yaklaşık 60 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
4 Milyar TL'yi Aşkın Mal Varlığına El Konuldu
Suçtan elde edildiği belirlenen ve toplam değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan mal varlıklarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında el konulan varlıklar arasında şunlar öne çıkıyor:
-
4 farklı şirket.
-
15 adet akaryakıt istasyonu.
-
1 adet akaryakıt ve LPG dolum tesisi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma halen devam etmektedir.
Yorumlar
Kalan Karakter: