Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleriyle şekillendi. Elde edilen suç gelirlerinin profesyonel muhasebe ve para transfer sistemleri kullanılarak paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı tespit edildi. Bu süreçte farklı finans kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları da kullanıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonun kapsamı yalnızca döviz bürolarıyla sınırlı olmadı. Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden paravan şirketlerin yetkilileri, aynı zamanda sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu belirtilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Operasyon kapsamında, MASAK raporları doğrultusunda toplam 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Soruşturmanın, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı gibi suçlara karşı yürütülen çok yönlü mücadele kapsamında devam ettiği ifade edildi.
Operasyonun Detayları
Bu son operasyonda, paravan şirketlerin kurduğu muhasebe sistemiyle suç gelirlerinin izlenmesi ve yasal para akışına dönüştürülmesi amaçlandı. Eş zamanlı baskınlar İstanbul dışında dokuz ilde daha düzenlendi. Şüpheliler arasında döviz bürosu çalışanları da bulunuyor. Operasyon sırasında geniş çaplı bir dijital ve fiziki delil toplama süreci yürütüldü.
İlgili şirketler üzerinden yapılan işlemler, bankalar, e-para kuruluşları ve kripto varlık platformları aracılığıyla gerçekleştirildi. Böylece suç gelirlerinin orijinal kaynağından uzaklaştırılarak yasal görüntüye kavuşması hedeflendi.
Kapalıçarşı'daki Döviz İstasyonlarının Rolü
Kapalıçarşı, İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor. Uzun yıllardır döviz alım satımı, değerli maden ticareti ve yatırım danışmanlığı gibi alanlarda çok sayıda işletmeye ev sahipliği yapıyor. Özellikle bu tip operasyonlar, Kapalıçarşı’nın finansal ekosisteminin kontrolü ve şeffaflığının artırılması açısından önem taşıyor.
Gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyon, başta yasa dışı bahis gelirleri olmak üzere farklı suçlardan elde edilen fonların, Kapalıçarşı’daki döviz bürolarından aklanmaya çalışıldığına işaret ediyor. Bu noktada hem paravan şirketlerin hem de doğrudan döviz bürosu çalışanlarının suçun parçası olarak görülmesi, soruşturmanın kapsamını genişletiyor.
Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ Kimdir?
Hotto Yazılım Ticaret AŞ, son operasyon kapsamında gözaltına alınan paravan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. İddialara göre şirket, suç gelirlerinin finansal sistem üzerinden aklanmasında ve yasal para akışına dönüştürülmesinde önemli bir rol üstlendi. Yetkilileri gözaltında bulunuyor.
Coinvest Liz Bilişim AŞ de soruşturmada adı geçen paravan şirketlerden biri. Şirketin, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden para aklama faaliyetlerinde aktif olduğu değerlendirildi. Operasyon kapsamında bu şirketin yetkilileri de gözaltına alındı.
Yorumlar
Kalan Karakter: